广州信邦智能装备股份有限公司 会议主持人：刘儒昞 出席会议独立董事：刘儒昞、王霄、赵俊峰 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第四届董事会独 立董事 2025 年第一次专门会议于 2025 年 10 月 27 日召开，会议通知及会议材料于 2025 年 10 月 24 日发出。本次独立董事专门会议应参加独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人。全 体独立董事对本次独立董事专门会议召集、召开程序无异议，会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》《上市公司独立董事管理 办法》等有关规定，会议合法、有效。 一、独立董事专门会议审议情况 与会独立董事以投票方式投票表决，一致形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易符合相关法律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买 Ay Dee Kay LLC、无锡临英企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）（以下简称"无锡临英"）等 40 名交易对方持有的无锡英迪芯微电 子科技股份有限公司（以下简称"英迪芯微"或"标的公司"）100%股份并 ...