证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-061 广州信邦智能装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，会议决定于 2025 年 11 月 21 日（星期五） 召开 2025 年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 （二）股东会的召集人：董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 11 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东会。本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2025 年 11 月 21 日（星期五）下午 15:00 开始 2、网络投票时间 ...