会议情况 - 2025年10月27日召开第十届董事会第十次会议，应出席6人，实出席6人[5] - 董事会审议通过2025年第三季度报告等12项议案，部分关联董事回避表决，各议案表决同意票为4票或6票[7][9][11][13][15][16][18] - 董事会同意将厦门航空担保等议案提交股东会审议[9][15][16] - 董事会授权办公室筹备2025年第一次临时股东会，提交部分议案审议[18] - 2025年10月27日召开第十届监事会第九次会议，应出席3人，实出席3人[22] - 监事会审议通过2025年第三季度报告议案，表决同意3票[23][24] 业绩总结 - 2025年上半年运输旅客0.83亿人次，同比增长4.83%[32] - 2025年上半年实现营业收入862.91亿元，同比增长1.77%[32] - 2025年上半年安全飞行159.9万小时[34] - 公司三日内航班执行率超过98%[35] - 最近一年资产总额224.76亿元，负债总额196.41亿元，净资产28.35亿元，资产负债率87.38%[63] - 最近一期资产总额220.01亿元，负债总额190.46亿元，净资产29.55亿元，资产负债率86.57%[63] - 最近一年营业收入2.91亿元，净利润1.79亿元[63] - 最近一期营业收入1.85亿元，净利润1.19亿元[63] 业务进展 - “爱宠进客舱”服务推广至国内18个城市[35] - 国产支线客机C909投入运营满五周年，国产大飞机C919入列满一周年[36] 荣誉情况 - 2025年5月，蝉联中国上市公司协会“投资者关系管理最佳实践”[39] - 2025年10月，连续12年荣获上海证券交易所信息披露工作A级评价[40] - 首次入围国际航创组织ESGAcode并获得全球排名第五的高阶评价[40] 财务公司情况 - 南航财务公司1994年1月27日获批设立，1995年6月28日正式成立[44] - 南航集团对南航财务公司认缴金额102,832.00万元，股权比例51.416%[45] - 中国南方航空股份有限公司对南航财务公司认缴金额83,616.00万元，股权比例41.808%[46] - 厦门航空等对南航财务公司有不同金额认缴及对应股权比例[46] - 南航财务公司内设部门8个[47] - 南航财务公司每年定期组织开展内部控制建设和评价工作[49] - 南航财务公司治理结构规范，内控制度有效执行，无重大内控缺陷[59] - 财务公司资本充足率15.07%，流动性比例37.44%[64] - 截至2025年9月30日，公司在南航财务公司存款余额（含利息）141.25亿元[65] - 截至2025年9月30日，公司在南航财务公司贷款余额（含利息）112.27亿元[65] - 公司每半年取得并审阅南航财务公司财务报告，评估其经营等状况并披露报告[66] - 截至2025年9月30日，南航财务公司有合法证照，内控较完整合理[67] - 未发现南航财务公司存在与财务报表相关风险控制体系重大缺陷[68] 议案表决 - 多项议案表决情况均为同意3票、反对0票、弃权0票通过，包括厦门航空担保等议案[25][26][28][29][30]