证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2025-056 特此公告。 启迪设计集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 于2025年10月27日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知 于2025年10月16日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到 董事 11 人，独立董事丁洁民先生、吕大龙先生以通讯方式参加表决，公司高级 管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 及相关法规的规定。会议由董事长查金荣主持，经全体与会董事认真审议形成如 下决议： 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报 告》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于制定＜委 ...