证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-052 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月 27日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开第四届董事会第二次会议，会 议通知及相关会议材料于2025年10月24日以专人送达、电子邮件等方式送达全体 董事。本次会议由公司董事长王富海先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9 名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2025 年第三 季度报告>的议案》； 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制符合法律、法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整 ...