一、董事会会议召开情况 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 23 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其 中董事秦光霞女士、杨策先生，独立董事李文明先生以通讯表决方式出席。公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》编制和审议程序符合相关法律法 规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司审计委员会已审议通过该议案。 | | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者 ...