证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-053 上海岩山科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议于 2025年10月28日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路1455 号模力社区 T1 公司会议室召开，本次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件 方式发出。会议应参加审议董事 9 人，实际参加审议董事 9 人，其中独立董事杨 帆先生、独立董事郑中巧先生以通讯方式出席会议并参与表决。公司部分高级管 理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长叶可先生召集并主持，会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 全体出席董事审议并通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事认真审议了《公司 2025 年第三季度报告》，认为《公司 2025 年第 三季度报告》的编制和审核程序符合法律、 ...