海南神农种业科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《海南神农种业科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（非独立董事）； 高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作，召集人在委员内选举产生。 第七条 ...