海南神农种业科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效 率及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《海南神农种业科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 董事会由五名董事（其中二人为独立董事）组成，设董事长一人。独 立董事中应至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会 计师资格的人士）。董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所必 需的知识、技能和素质。 第三条 独立董事的工作制度由董事会另行制定。 第四条 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。各专门委 员会制定工作规则，对委员会构成、职权及议事程序等相关事项进行规定，由董事 会审议批准。 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者 ...