股东会召开规则 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期，特定情形下公司应两个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东等可请求或提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[7][8][9] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[13] 股东会其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[13] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，需延期或取消应在原定召开日前至少2个工作日公告说明[14] - 审计委员会或股东自行召集股东会，应书面通知董事会并向深交所备案，费用由公司承担[9][10] - 公司召开股东会应聘请律师出具法律意见并公告[5] 股东会召开形式与投票规则 - 股东会在公司住所地或章程规定地点召开，设现场会场并提供网络等方式供股东参与[16] - 通知和补充通知应披露提案内容等资料，选举董事需披露候选人详细资料[17][18] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束不得早于现场会结束当日下午3:00[18] - 特定公司或选举两名以上独立董事应采用累积投票制[21] - 股东违规买入股份超规定比例部分36个月内不得行使表决权且不计入出席总数[20] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[20] 股东会决议相关 - 决议公告应列明出席会议股东等相关信息[25] - 会议记录保存不少于十年[26] - 审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并披露[20] - 发行优先股审议需对十一项事项逐项表决[21][22] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次为准[22] - 未填等表决票视为弃权[22] 方案实施与决议通过条件 - 派现等方案应在股东会结束后两个月内实施[28] - 回购普通股决议需经出席会议普通股股东所持表决权三分之二以上通过[28] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[31] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[31] - 一年内重大资产交易或担保超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[32] 决议执行与规则生效 - 董事会组织贯彻股东会决议，经理层具体实施[35] - 总经理向董事会、董事会向下次股东会报告决议执行情况[35] - 董事长督促检查股东会决议执行[35] - 本规则经股东会审议通过之日起生效实施[37]