湛江国联水产开发股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月） 第五条 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委 员会等专门委员会。 第六条 公司设董事会秘书，董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹 备、负责公司信息披露事务和公司投资者关系管理、文件保管以及公司股东资料 管理等事宜。 第七条 董事会下设证券事务管理部门，处理董事会日常事务。 第八条 董事会行使下列职权： 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规和《湛江国联水产开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东会负责。董事会 应认真履行有关法律、行政法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、行 政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者 ...