股东大会 - 公司将于2025年12月4日中午12时举行股东周年大会[3] - 若2025年12月4日上午10时有相关信号或“极端情况”公告，大会改于12月4日之后第二个营业日举行[14] 财务与人事 - 接纳截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等文件[4] - 重选林小明为执行董事，庞雪卿为独立非执行董事[6] - 授权董事会厘定董事薪酬[6] - 重新委任中汇安达会计师事务所为核数师并授权定酬金[6] 股份相关 - 批准董事配发、发行股份权力，不超已发行股份总数20%[7][8] - 批准董事购回股份权力，不超已发行股份总数10%[10] - 拟将购回股份总数加入董事可配发及发行股份总数[11] 手续安排 - 2025年11月29日至12月4日暂停办理股份过户登记，记录日期为12月4日[12] - 股份转让文件等须不迟于2025年11月28日下午4时30分送达办理登记[12] - 代表委任表格须在股东大会指定时间48小时前送达才有效[12]