证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2025-040 优德精密工业（昆山）股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年第三季度报 告》。 本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。 审议结果：有效表决票 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。 3. 审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 2. 审议通过《关于不再设立监事会、变更注册地址、修订<公司章程>并进行工商登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施 ...