证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-064 广州多浦乐电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第二十三次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式送达全体董事。 会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式 召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，本次会议由董事 长蔡庆生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律、法规以及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合 公司 ...