证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-067 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议 通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的 议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议 案》。公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董 事会同意提名蔡庆生、纪轩荣、林俊连为第三届董事会非独立董事候选 人（简历详见附件），同意提名徐悦、杨浩楠、张建海为第三届董事会 ...