董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任职务及职工代表董事总计不超董事总数1/2[5] - 董事连续两次未出席且不委托出席，董事会建议股东会撤换[7] - 董事辞职报告提交后2个交易日内披露，低于法定人数原董事继续履职[7] - 董事辞任生效或任期结束后，忠实义务两年内有效[8] - 公司董事会由5名董事组成，非独立董事3名，独立董事2名[13] 重大交易与融资 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[17] - 重大交易成交金额占公司市值10%以上需董事会审议[17] - 重大交易标的最近一个会计年度资产净额占公司市值10%以上需董事会审议[17] - 重大交易标的最近一个会计年度营业收入占公司经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议[17] - 重大交易产生利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议（未盈利前不适用）[17] - 重大交易需提交董事会审议，标准为单个会计年度经审计净利润的10%以上且超100万元[18] - 一年内累计金额占最近一期经审计净资产10%以上的融资事项需董事会审议[18] 关联交易 - 公司与关联自然人关联交易金额30万元以上需董事会审议[18] - 公司与关联法人关联交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值绝对值0.1%以上需董事会审议[18] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日通知全体董事[28] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[28] - 董事会临时会议提前2日通知，紧急情况可随时通知[28] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[28] 董事长与表决 - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[26] - 董事表决意向分为同意、反对和弃权[39] 其他 - 董事会会议记录保存期限为10年[45] - 董事会审议通过提案需超全体董事人数半数投赞成票[43] - 董事会对担保事项决议需经全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[44] - 董事会对关联交易决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足三人提交股东会审议[44] - 不同决议矛盾时以时间后形成的为准[45] - 董事对董事会决议承担责任，表决表明异议并记载可免责[46] - 董事会决议由总经理等部门落实，公司进行督促检查[48][49] - 未经董事会决议实施事项损害股东利益或造成损失由行为人赔偿[49] - 本议事规则经股东会审议通过生效，修订需报股东会批准[53] - 本议事规则为《公司章程》附件，由董事会负责解释[53]