关于第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 10 月 22 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第五届董事会第二十四次（临 时）会议（以下简称"本次会议"）的通知。会议于 2025 年 10 月 28 日以现场方 式结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召 开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下： 1. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年第三季度 报告的议案》； 董事会认为：公司编制的《2025 年第三季度报告》内容真实、准确和完整， 没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观地反映了公司财务状况和经营 业绩，同意公司《2025 年第三季度报告》的报出。 证券代码：002689 证券简称：远大 ...