沈阳远大智能工业集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应沈阳远大智能工业集团股份有限公司 （以下简称"本公司" 或"公司"）战略发展需要，增强本公司核心竞争力，确定本公司发展规划，健全 投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善本公司法人治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《沈阳远大智能工业集团股份有限公司章 程》（以下简称《" 公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会， 并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究审议本公 司经营目标和长期发展战略、业务及机构发展规划、重大投资融资方案和其他影 响本公司发展的重大事项，在董事会授权下监督、检查年度经营计划、投资方案 的执行情况，并向董事会提出建议。 第二章 组织结构 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由提名委员会提名，经董事 ...