会议相关 - 第九届董事会第五次会议于2025年10月27日召开，9位董事全出席[2] - 董事会全票通过《2025年第三季度报告》[2][4] - 公司定于2025年11月13日以现场和网络投票结合开第四次临时股东会[11] 担保事项 - 为全资子公司陆芝葆药业提供不超4亿连带责任保证担保，期限不超十年[6] - 担保议案需提交2025年第四次临时股东会审议[7] 制度管理 - 董事会同意制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等制度[8] - 董事会同意修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等[8][10]