北京北陆药业股份有限公司 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-113 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次 会议于2025年10月27日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮 件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参 加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过 了以下议案： 一、《2025年第三季度报告》 董事会审议通过《2025 年第三季度报告》。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定 信息披露网站披露的《2025 年第三季度报告》，《2025 年第三季度报告披露提 示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》 及《上海证券报》。 本报告已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 本议案尚需提交2025年第四次临时股东 ...