股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-112 1、股东会届次：2025年第四次临时股东会 北京北陆药业股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 4、会议时间： 2、股东会的召集人：董事会 （1）现场会议时间：2025年11月13日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 1 络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投 票中 ...