北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件 的议案》《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》，现将有关情况公告如 下： 一、关于修订《公司章程》及其附件的情况 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际 情况，公司不再设立监事会和监事，《监事会议事规则》相应废止；同时对《公 司章程》的部分条款进行修订，并对其附件《股东会议事规则》《董事会议事规 则》的部分条款进行相应修订，此外提请股东大会授权公司经营管理层及具体经 办人办理工商变更登记、《公司章程》备案等相关手续。具体内容详见公司同日 在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的《<公司章程>修订对 照表》及修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。 本次《公司章程》主要修订内容如下： （一）删除监事会专章及有关监事会、监事的规定，新增专节规定董事会专 门委员会，明确规定董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并 规定专门 ...