北京恒华伟业科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》以及其他法律、行政法规和《北京恒华伟业科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司特设立董事会战略委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由 公司董事长担任。 1 董事会战略委员会工作细则 第三章 ...