董事任职 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[5] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[6] - 董事会由六名董事组成，含董事长、独立董事和职工代表董事[10] 董事义务与辞任 - 董事对公司和股东忠实义务离任后5年有效[7] - 公司收到辞职报告辞任生效，2个交易日内披露情况[7] 委员会规定 - 审计等委员会独立董事过半数并担任召集人[14] - 审计委员会成员非高管，召集人为会计专业人士[14] - 审计委员会每季度至少开一次会，2/3以上成员出席方可举行[17] 会议召开 - 董事会每年至少开两次会，提前10日书面通知[22] - 多方可提议召开临时会议，董事长10日内召集[23] - 临时会议提前3日书面通知，紧急可口头[24] - 定期会议变更通知提前3日发，不足顺延或获认可[24] 会议表决与档案 - 董事会会议过半数董事出席，关联董事不表决[25] - 一名董事一次代出席不超两名董事，独董不委托非独董[26] - 董事会决议全体董事过半数通过，一人一票[26] - 董事会会议档案保存10年[30] 规则生效 - 本规则股东会审议通过之日起生效[34]