独立董事专门会议通知 - 提前3天通知全体独立董事，经同意可不受此限[10] - 通知应包含时间地点、期限、议题、联系人及方式、日期[11] 会议召开条件 - 由2/3以上独立董事出席方可举行[11] - 过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集并推举代表主持[10] 决议规则 - 决议须经全体独立董事过半数通过[11] 审议事项 - 关联交易等事项需审议并全体过半数同意后提交董事会[6][7] - 行使特别职权前需审议且全体过半数同意[8][9] 其他规定 - 独立董事应亲自出席，不能出席需书面委托[11] - 会议记录保存10年[12] - 制度自董事会审议通过之日起生效[17]