子公司定义 - 全资子公司指公司直接或间接投资且持股比例为100%[2] - 控股子公司指公司持有其超过50%的股份或能实际控制的公司[2] 子公司管理 - 公司从人事、财务等方面对子公司进行管理[3] - 子公司财务管理实行统一协调、分级管理[9] 子公司限制 - 子公司未经公司批准不得提供对外担保和互相担保[11] - 子公司需对外借款时应征得公司同意并履行审批程序[12] 审计监督 - 公司可定期或不定期对子公司实施审计监督[14] 战略规划 - 子公司经营及发展规划须服务于公司总体发展战略规划[16] 重大事项审议 - 子公司重大事项需经公司总经理、董事会或股东会审议通过[17] 信息披露 - 子公司信息披露适用公司相关制度，法定代表人或实际负责人为第一责任人[21] - 内幕信息知情人应按公司制度进行人员信息登记报备[23] - 未经授权子公司相关人员不得代表公司对外披露信息，确需披露应与公司内容一致并经核查确认[23] 考核薪酬 - 子公司应建立适合自身的考核奖惩及薪酬管理制度并报备公司人力资源部[25] 责任追究 - 子公司相关人员履职不力给公司造成影响或损失，公司有权要求处分并索赔，构成犯罪移交司法机关[25] 制度执行 - 制度未尽事宜按国家法律等规定执行，抵触时按最新规定执行[27] 制度解释与生效 - 制度由公司董事会负责解释[28] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[29] 公司信息 - 文档涉及公司为北京恒华伟业科技股份有限公司，日期为2025年10月28日[30]