董事会构成 - 董事会由5 - 11名董事组成，设董事长1人、职工代表董事1名[4] - 独立董事占比不得低于1/3，且至少含1名会计专业人士[4] 会议召开 - 董事会每年上下半年度各召开一次定期会议，提前10日书面通知[10] - 特定情况应召开临时会议，董事长10日内召集主持[11][12] - 定期和临时会议分别提前10日和3日通知相关人员[12] - 定期会议变更通知需提前3日发出，不足需顺延或获认可[13] 出席规定 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事连续2次未出席且不委托视为不能履职，建议撤换[15] - 1名董事不得接受超2名董事委托[16] 表决规则 - 普通决议须全体董事过半数通过，担保决议另有要求[21] - 关联董事回避，无关联董事相关表决规定[15][23] - 提案未通过，1个月内无重大变化不再审议[23] - 部分情况会议应暂缓表决[24] 其他事项 - 董事会会议档案保存10年[27] - 决议违规致损，参与董事负赔偿责任，部分情况可免责[29]