委员会基本信息 - 委员会实施细则于2025年10月28日经第九届董事会第三十次会议审议通过[1] - 委员会由五名董事组成，独立非执行董事应过半数并担任召集人[4] - 委员任期三年，与当届董事任期一致，可连选连任[4] 委员会职责 - 最少每年检讨董事会架构、人数及成员多元化并提建议[6] - 就董事及高管薪酬政策及架构向董事会提建议[7] - 定期对长期激励对象评估考核，结果作激励机制准则[7] - 负责执行并检讨公司提名政策[12] 提名政策相关 - 公司提名政策由实施细则部分条款构成并按上市规则公开[10] - 董事及高管提名需经委员会审查后呈交董事会[13] 会议相关 - 每年至少召开一次定期会议，会前三日通知并分发资料[16] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议需出席委员过半数通过[16] - 表决方式有现场填写表决票、通讯表决、书面表决[16] 其他 - 公司为委员会提供充足资源，可聘请中介机构，费用公司承担[17] - 会议记录初稿和定稿会后合理时间发成员，记录保存至少十年[17] - 实施细则在董事会审议通过日起生效施行，解释权属公司董事会[19]