广州白云山医药集团股份有限公司 独立董事制度 （经公司 2025 年 10 月 28 日召开的第九届董事会第三十次会议 审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州白云山医药集团股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥 独立董事的积极作用，认真履行职责，维护公司整体利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》等规定及《广州白云山医药集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本独立董事制度（以 下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、公司上市所在地证券监督管理机构 -1- （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需 ...