AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 1288 關於董事變動的公告 委任獨立非執行董事 茲提述中國農業銀行股份有限公司（「本行」）日期為2025年6月27日的2024年度股東大會 （「年度股東大會」）表決結果公告，日期為2025年6月6日的年度股東大會通函及日期為 2025年6月23日的董事會（「董事會」）決議公告。王沛詩女士於年度股東大會上獲選舉為本 行獨立非執行董事，於本行2025年6月23日召開的董事會會議上獲選舉為董事會審計委員 會委員、風險管理與消費者權益保護委員會兼美國區域機構風險委員會委員、關聯交易 控制委員會委員，待國家金融監督管理總局核准其任職資格。 本行收到《國家金融監督管理總局關於王沛詩農業銀行獨立董事任職資格的批覆》（金覆 [2025]605號）。根據相關規定及董事會決議，王沛詩女士擔任本行獨立非執行董事，以及 董事會審計委員會委員、風險管理與消費者權益保護委員會兼美國區域機構風險委員會 委員、關聯交易控制委員會委員的任職已生效。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任 何聲明，並明確表示，概 ...