江苏恒尚节能科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上市公司治理准则》等 有关规定，制订本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的利益。 第三条 董事应当遵守法律、法规和《公司章程》等对董事做出的忠实义务 和勤勉义务规定，根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职 责。 第二章 董事及董事长 第四条 公司董事会由 5 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 2 名。 第五条 董事的任期每届为三年。董事任期届满，连选可以连任。 第六条 董事会设董事长 1 人，由全体董事过半数选举产生，董事长为公司 的法定代表人。 第七条 董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； 第三章 董事会 第八条 公司设董事会，是公司依法设立的决策机构，对股东会 ...