证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-057 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及 修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的 议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际 情况，公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的相关职权改由董事会审计 委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第六届监事会仍将严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽 责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及董事、高级管理人员履职的合法合 规性进行监督 ...