海南海汽运输集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 海南海汽运输集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应海南海汽运输集团股份有限公司（以下简 称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力和可持续发 展能力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的 治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《海南海汽运输集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《海南海汽运 输集团股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司 设立董事会战略委员会（以下简称"本委员会"），并制定本 议事规则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审 查决定。 第二章 组织机构 第四条 本委员会应由三名公司现任董事组成。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股 东的权益积极开展工作； （三）有较强的综合分 ...