海南海汽运输集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 海南海汽运输集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全海南海汽运输集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《海南海汽运输集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"本委员会"），并制订本议事规则。 第二条 本委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负 责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事（非 独立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经 理、总会计师、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董 1 第六条 本委员会设主任委员 ...