证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-066 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第五十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、董事会会议召开情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十一次会 议通知和材料于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件和书面形式向全体董事、高级管理人员 发出，会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董 事 9 名，实际参与表决董事 9 名，董事马超先生、何冰女士和独立董事段华友先生以 通讯方式出席和表决。会议由董事长符人恩先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通过。 该议案已经公司第四届董事会审计委员 ...