会议信息 - 第十一届董事会第十三次会议通知于2025年10月22日送达全体董事[2] - 会议于2025年10月27日以现场结合通讯表决方式召开[2] - 应出席董事9人，实到9人，由董事长王海波主持[2][3] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》[4] - 报告内容真实准确完整，表决9票赞成，同意票占100%[4] 备查文件 - 公司《第十一届董事会第十三次会议决议》为备查文件[6] - 公司《第十一届董事会审计委员会第十二次会议决议》为备查文件[6]