证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-055 福建金森林业股份有限公司 关于第六届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《公司章程》及其附件《股东会 议事规则》《董事会议事规则》，并将股东大会更名为股东会。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议通知于 2025 年 10 月 25 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 20 25 年 10 月 28 日上午 9 点 30 分在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会 议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。以通 讯表决方式出席会议的人数 3 人，为吴锦凤女士、韩立军先生、李良机先生。全 体监事、董事会秘书列席了会议。会议由董事长潘隆应先生主持，会议的召开和 ...