内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-039 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 10 月 22 日，本公司以电子邮件的方式，向全体董事发出了《关于召开第八 届董事会第十五次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 28 日以通讯方式召开了第八届董事会第十五次 会议。本次会议为定期会议，董事长王冠一先生主持了本次会议。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 出席会议的全体董事经过认真审议、表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 《2025 年第三季度报告》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 该议案已经公司审计委员会审议通过。 2、审议通 ...