证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2025-042 北京交大思诺科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九 次会议通知于 2025 年 10 月 20 日通过电子邮件、书面通知等形式送达，同时列 明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室召开，以现场表决方式 进行。 3、本次董事会应出席董事 6 名，实际出席董事 5 名，缺席董事 1 人（董事 长李伟先生缺席本次会议，由公司董事兼副总经理张民先生代其履行相关职责）。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 具体内容详见公司 2025 年 10 月 29 日刊载于中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》（公告 编号：2025-044）。 表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 2、审议通过《关于 2025 ...