资金使用 - 董事会同意用190,259,867.48元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[2] 审计与人事 - 董事会同意聘任中审众环会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构[5] - 董事会同意补选成希军为第九届董事会非独立董事候选人[6] - 董事会同意聘任马翼担任纪检监审部部长[9] 部门调整 - 监审部更名为纪检监审部，设立风控法务部[7] 授信申请 - 董事会同意公司向上海浦东发展银行湘潭分行申请2亿元综合授信，期限1年[10] 会议安排 - 公司定于2025年11月13日召开2025年第一次临时股东会[11]