证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2025-025 珠海科瑞思科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议通知于 2025 年 10 月 16 日以书面方式发出，会议于 2025 年 10 月 27 日在公司 会议室以现场会议的方式召开，应参加会议董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司 部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长于志江先生主持。本次会 议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 经全体董事充分讨论，审慎表决，本次会议以记名投票表决的方式审议通过 了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》编制和审核的程序符 合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经 营的实 ...