证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2025-032 广东金明精机股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案已经公司第五届审计委员会第十八次会议审议通过。 一、会议召开情况 广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 二十二次会议于 2025 年 10 月 28 日上午 9:00 在公司会议室以现场结 合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 17 日以专人送达、 电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员，会议应 到董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中董事汪帆先生、洪素丽 女士、甘逸先生、周霞女士以通讯表决方式出席会议。会议由公司董 事长汪帆先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法 律法规规定。 二、会议审议情况 ...