会议情况 - 公司第八届董事会第十一次会议于2025年10月28日召开[1] - 会议应表决董事9人，实际表决9人，授权委托0人[1] 议案审议 - 《2025年第三季度报告》获审议通过[1][2] - 《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》获通过[2][3] - 《独立董事制度》修订获通过，需提交股东会审议[4] - 《独立董事专门会议制度》修订获通过[5] - 《关于制定<董事和高级管理人员离职管理办法>的议案》获通过[6][7] - 《关于签订<经理层成员2025 - 2027任期岗位聘任协议>的议案》获通过[7][8] - 《经理层成员2025年度经营业绩考核方案》获通过[8]