关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司（以下简称:公司）于2025年10月28日召开第六 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件<股东会议 事规则><董事会议事规则>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规，结合公司实际情况，公司拟进行治理结构调整：由董事会审计委员会行使 《公司法》规定的监事会职权，不设监事会或者监事（监事会议事规则相应废止）， 以及结合最新上市监管规则对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》相关条款进行修订。修订后，《股东大会议事规则》更名为《股 东会议事规则》，修订后的公司章程及其附件详见巨潮资讯网（http://www.cn info.com.cn），同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。 本次对《公司章程》及其附件的修改尚需提交公司股东会审议方可实施。董 事会提请股东会授权公司管理层，根据审议 ...