公司基本信息 - 公司于2012年4月6日核准首次发行3468万股人民币普通股，并于2012年6月5日上市[9] - 公司注册资本为23575.6万元[10] - 公司发起人的账面净资产1.04亿元按1:1比例折合为1.04亿股[22] - 公司已发行股份数为2.35756亿股[23] 股东相关 - 福建金森集团有限公司认购股份数为10088万股[22] - 将乐县林业科技推广中心认购股份数为283.92万股[23] - 福建省将乐县物资总公司认购股份数为28.08万股[23] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[23] - 公司收购股份后，特定情形应在10日内注销，部分情形应在6个月内转让或注销[28] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[28] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易1年内不得转让，离职半年内不得转让；所持股份不超1000股可一次全转[33] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅会计账簿、凭证，公司应15日内书面答复[40] - 股东对内容违法的股东会、董事会决议可请求法院认定无效；程序违法或内容违反章程的，可自决议作出60日内请求撤销[43] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董高提起诉讼，特定情况可自行起诉[45] 公司治理 - 公司设立中共福建金森林业股份有限公司总支部委员会，党总支书记、董事长原则上由同一人担任[105] - 公司党总支委员可通过法定程序进入董事会、经理层[105] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[60] - 董事人数不足规定人数2/3等六种情形公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[61] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求10日内反馈，同意则5日内发通知[66] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1 - 2人[127] - 董事会设独立董事3名，且至少包括一名会计专业人士[128] - 董事会每年至少召开两次定期会议，分别在公司会计年度结束后120日内和每年前六个月结束后60日内召开[140] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事不少于2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[159] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议，会议须2/3以上成员出席方可举行[159] 战略委员会相关 - 战略委员会由五名董事会成员组成，至少包括一名独立董事，主任委员由董事长担任[164] 提名委员会相关 - 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，主任委员由独立董事担任且由委员过半数推选产生[165] 薪酬与考核委员会相关 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数，主任委员由独立董事委员担任且由委员过半数推选产生[167][169] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名、财务总监1名，可设总工程师1名，总经理每届任期3年，连聘可连任[171][174] 利润分配相关 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[184] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[187] - 无重大投资或支出时，公司每年利润分配金额不少于可供分配利润的35%，现金股利不少于35%[188] 审计相关 - 公司实行内部审计制度，明确多方面内容[195] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[196] - 公司聘用符合规定的会计师事务所，聘期一年可续聘[200] 其他 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[55] - 本公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[58] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[58] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[88] - 关联交易决议须出席会议非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需2/3以上通过[94] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[114] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[114] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[143] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[150] - 独立董事应每年对独立性情况自查，董事会每年对在任独立董事独立性评估并出具专项意见，与年度报告同时披露[152] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[200]