制度修订 - 公司修订《独立董事工作制度》，2023年版改为2025年版，部分“股东大会”表述改为“股东会”[2][6] 机构设置 - 公司董事会下设专门工作机构新增审计与合规管理委员会[3] 候选人资格 - 独立董事候选人不得被中国证监会采取市场禁入措施且期限未届满[3] - 不得被证券交易所公开认定不适合任职且期限未届满[3] - 过往任职因连续两次未出席董事会会议被提请解除职务未满十二个月不可参选[3] - 最近十二个月内曾具不得担任情形者不得担任[16] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[18] - 最近三十六个月内不得因证券期货违法犯罪受处罚[18] - 最近三十六个月内不得受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[18] - 在公司连续任职已满六年，三十六 个月内不得被提名为候选人[19] - 直接或间接持股1％以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任[15] - 在持股5％以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其亲属不得担任[15] 选举与表决 - 董事会、单独或合并持股1％以上股东可提出候选人[3][21] - 选举时股东所持股份乘以拟选出独立董事数为表决票数[5][23] 任职要求 - 董事会成员中独立董事不少于三分之一，至少一名为会计专业人士[14] - 原则上最多在三家境内上市公司担任此职[14] - 任期六年，届满连选可连任但不得超六年[24] - 每年现场工作时间不少于15日[5][32] - 应向年度股东会提交述职报告并在发通知时披露[5][34] - 需监督公司与相关方潜在重大利益冲突事项[26] - 行使部分职权需全体过半数同意[5] - 连续两次未出席董事会会议且不委托他人，董事会30日内提议召开股东会解除职务[5][24] 履职保障 - 公司保证独立董事与其他董事有同等知情权[38] - 两名及以上独立董事认为资料问题可联名要求延期董事会[39] - 提供履职所需工作条件和人员支持[39] - 聘请中介等行使职权费用由公司承担[45] 津贴与保险 - 公司给予适当津贴，标准经股东会审议并年报披露[6][46] - 可建立独立董事责任保险制度降低风险[47] 其他规定 - 制度由董事会制订、解释，自股东会通过之日起实施和修改[41] - 出现特定情形，独立董事应向相关部门报告[33] - 工作记录及资料至少保存十年[36] - 董事会等制作会议记录，独立董事需签字确认[40] - 应制作工作记录，记录履职情况[40] - 人数达不到三分之一时公司应补足[15] - 不符合任职资格或独立性要求应立即辞职[25] - 辞职等致比例不符规定，六十日内完成补选[26] - 须按中国证监会要求参加培训[15]