关于修订、制定及废止公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第 三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订、制定及废止公司治理相关制度 的议案》。 证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-082 广西天山电子股份有限公司 特此公告。 广西天山电子股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 28 日 | 7 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 总裁工作细则 | 修订 | 否 | | 9 | 募集资金管理制度 | 修订 | 是 | | 10 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 | | 11 | 对外担保管理制度 | 修订 | 是 | | 12 | 金融衍生品交易管理制度 | 修订 | 否 | | 13 | 内部审计制度 | 修订 | 否 | | 14 | 防止控股股东、实际控制人及其他 关联人资金占用制度 | 修订 | 否 | | 15 | 市值 ...