证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2025-046 浙江海翔药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，公司于 2025 年 10 月 27 日召开第七届董事会第十六次会议，审议 通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届 选举独立董事的议案》。现将具体情况公告如下： 公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。经公司董事会提名委员会 审慎核查，公司董事会提名王扬超先生、许国睿先生、姚冰先生、陈光顺先生、 陈方琪先生为第八届董事会非独立董事候选人；提名俞永平先生、钱建民先生、 梁超女士为第八届董事会独立董事候选人，上述各位候选人简历详见附件。 上述三位独立董事候选人均已 ...