公司信息 - 证券代码为000060，证券简称为中金岭南[1] - 债券代码为127020，债券简称为中金转债[1] 制度修订 - 公司将《董事会专门委员会工作细则》从2024年版修订为2025年版[2] 委员会职责 - 战略委员会负责公司长期发展战略、重大投资决策和科技创新研究并提建议[2] - 提名委员会负责拟定公司董事和高级管理人员选择标准和程序等工作[2] - 薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员考核标准和薪酬政策等[3] - 审计与合规管理委员会行使《公司法》规定的监事会职权等工作[3] 委员会组成 - 战略委员会委员由七名董事组成，包括二名独立董事[16] - 提名委员会由五名董事组成，独立董事过半数[17] - 薪酬与考核委员会委员由五名董事组成，独立董事过半数[18] - 审计与合规管理委员会委员由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事过半数，至少有一名独立董事为专业会计人士[19] 委员会提名与选举 - 各委员会委员均由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生[16][17][18][19] 会议相关 - 战略、提名、薪酬与考核委员会会议召开需提前五天通知全体委员，三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[6][7][33][34][35][36][38] - 审计与合规管理委员会每季度至少召开一次会议，会议要求同其他委员会[7][38] - 各委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯表决[6][7] - 必要时各委员会可邀请公司董事、高级管理人员列席会议，可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付[6][7] 其他 - 董事会专门委员会会议记录保存期限为10年[39] - 工作细则自董事会决议通过之日起执行，解释权归属公司董事会[41][43]