制度修订 - 独立董事专门会议制度于2025年10月修订[1] 会议规则 - 召开前三天通知并提供资料，全体同意可不受限[2] - 半数以上独立董事出席方可举行[3] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[3] - 表决一人一票，方式有举手表决、记名投票等[4] 决策要求 - 特定事项经全体过半数同意提交董事会审议[4] - 行使部分特别职权需会议且全体过半数同意[4] 资料保存 - 会议记录等资料至少保存十年[5] 费用与生效 - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[6] - 制度由董事会决议通过之日起生效[6]