浙江海翔药业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的正 常秩序和决议的合法性，提高股东会议事效率，维护全体股东的合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》（下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》（下简 称"《股东会规则》"）《上市公司治理准则》（下简称"《治理准则》"）及《浙江海 翔药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构。股东会应当 在《公司法》和《公司章程》规定的范围内依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经 审计净资 ...